题目

如出现以下情形,应拒绝办理业务有( )。A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内C. 客户为中风险客户D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

如出现以下情形,应拒绝办理业务有( )。
  • A. 客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
  • B. 客户所提供的身份证明文件不在有效期内
  • C. 客户为中风险客户
  • D. 客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

题目解答

答案

:ABD