题目
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取哪些 必要的防范措施( ) A. 核实交易情况B. 重新核验身份C. 延迟支付结算D. 限制或者中止有关业务
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取哪些 必要的防范措施( )
- A. 核实交易情况
- B. 重新核验身份
- C. 延迟支付结算
- D. 限制或者中止有关业务
题目解答
答案
ABCD
解析
银行业金融机构和非银行支付机构在监测到异常账户和可疑交易时,需要根据风险情况采取必要的防范措施。这些措施包括核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算以及限制或中止有关业务。这些措施有助于确保交易的安全性和合规性,防止金融欺诈和洗钱等非法活动。